Εχει η Ελλάδα φοροφυγάδες....

[dimitriszim]

Και όμως βρήκα έναν φοροφυγά!!!

Car.jpg (64.01 KiB) 660 προβολές

[ΜΩΡΑΙΤΗΣ]

Στην Απω Ανατολή? εχουμε και πιό κοντινούς

[MAVERICK]

Και όμως βρήκα έναν φοροφυγά!!!

Car.jpg

[SELECTOR]

Υποπτες καταθέσεις ερευνά το ΣΔΟΕ - Δέσμευσε 15 εκατ. ευρώ και 11 εκατ. δολάρια σε ελληνική τράπεζα

Στα ίχνη κυκλώματος που διακινούσε τεράστια ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είχαν ανοιχτεί σε ελληνικές τράπεζες - και ερευνάται αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τυχόν άλλη παράνομη δραστηριότητα όπως απάτη εις βάρος επενδυτών- βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών έχουν μπει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, λογαριασμοί που διατηρεί από κοινού με τη σύζυγό του έλληνας πολίτης ο οποίος δηλώνει επαγγελματίας οικονομολόγος, εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας που φέρεται να έχει έδρα στις ΗΠΑ. Ηδη σε έναν λογαριασμό έχουν δεσμευτεί από τις αρχές τα ποσά των 15 εκατ. ευρώ, των 11 εκατ. δολαρίων και των 190.000 κορονών Σουηδίας (περίπου 20.200 ευρώ) καθώς υπάρχουν υπόνοιες για «πιθανή τέλεση οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλου ποσού», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου.

Οι κινήσεις των λογαριασμών και η προσπάθεια να εντοπιστεί ο εν λόγω οικονομολόγος έχουν στοιχεία... χολιγουντιανού σεναρίου. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες προκύπτει ότι ο οικονομολόγος δεχόταν σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του εμβάσματα μεγάλης αξίας, τα οποία - σύμφωνα με την ελληνική τράπεζα στην οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός με τα μεγάλα ποσά - προέρχονταν από πελάτες της εταιρείας που εκπροσωπούσε ο ίδιος. Επισήμως και σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας που συνεργάζεται για να διαλευκανθεί η υπόθεση, σκοπός των εμβασμάτων ήταν να τοποθετηθούν τα χρήματα σε επενδυτικά προϊόντα με υψηλές αποδόσεις. Ψεύτικες διευθύνσεις
Από την έρευνα των αρμοδίων αρχών προέκυψε ότι οι διευθύνσεις που είχε δηλώσει ως έδρα της εταιρείας ο οικονομολόγος ήταν ψεύτικες, ή ότι ο ίδιος- σύμφωνα πάντα με πηγές του ΣΔΟΕ- δεν βρισκόταν σε αυτές. Γι΄ αυτή την περίεργη υπόθεση ζητήθηκε η συνδρομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία, έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε, φέρεται να ενημέρωσε τις ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών ότι δεν έχει χορηγήσει ποτέ άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην εν λόγω εταιρεία.

Επίσης οι ελληνικές εποπτικές αρχές ενημέρωσαν το ΣΔΟΕ ότι η εταιρεία που δηλώνει έδρα στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε στο μητρώο των εταιρειών που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SΕC).

Από τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα από το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την ελληνική τράπεζα στην οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός (από τον οποίο έχουν δεσμευτεί τα ποσά), διαπιστώθηκε ότι αρχικά τα χρήματα εκταμιεύθηκαν ως μετρητά και κατόπιν πιστώθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του έλληνα υπευθύνου της εταιρείας.

Επίσης, το ΣΔΟΕ προέβη στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της ίδιας της επενδυτικής εταιρείας όσο και τριών φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτή και η έρευνα συνεχίζεται.

Από την ίδια έρευνα έχει διαπιστωθεί ακόμη ότι μικρότερα ποσά έχουν κατατεθεί σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών.

Πηγή Τα Νέα

[------]

Μπραβο κυριοι του ΣΔΟΕ.Περαν του ανωνυμου ελληνα πολιτη,δεν πατε και σε κανα επωνυμο ελληνα πολιτη(Πρωιν και νυν υπουργους-βουλευτες)? Αυτοι διακινουσαν και γλενταγαν τα λεφτα του κοσμου.Κυριοι του ΣΔΟΕ

Δωστε ενα λουκουμακι στα παιδια,Κουραστηκαν να πιανουν ολους εμας που κλεβουμε το κρατος:twisted:

[SELECTOR]

Κόλπα και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων με επιχειρηματικές αμοιβές

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή διαπίστωσε, από διασταυρώσεις που πραγματοποίησε, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για τα αποτελέσματα διασταυρώσεων μεγαλοοφειλών: "Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ολοκλήρωσε στοχευμένη διασταύρωση περιουσιολογίου για φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχουν μεγάλου ύψους βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Από τη διασταύρωση προέκυψαν 90 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 35,9 εκ. ευρώ, με οφειλή άνω των 200.000 ευρώ ο καθένας, και ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκ. ευρώ.

Οι οφειλέτες αυτοί διαθέτουν 917 ακίνητα σε όλη την επικράτεια και, με σχέση οφειλής/αξία ακίνητης περιουσίας: 1/1,5 τουλάχιστον.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει επιστολές στους οφειλέτες, για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2010. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα κινηθεί κατά προτεραιότητα διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών αυτών, συμπεριλαμβανομένου και πλειστηριασμού. Ταυτόχρονα, όσοι δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση εξόφλησης καλούνται στις ΔΟΥ για προσωρινό έλεγχο".

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή

Οι διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψαν εκτεταμένη φοροδιαφυγή στους κόλπους των φυσικών προσώπων που λαμβάνουν επιχειρηματική αμοιβή ως ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών και κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικα μέλη.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Σπινέλη , δείχνουν ότι πλήθος φορολογουμένων αν και έλαβαν επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία στην οποία συμμετείχαν, δεν δήλωσαν ή δήλωσαν μικρότερη αμοιβής στη φορολογική τους δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν είχαν καν υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Σε άλλες περιπτώσεις, δηλώθηκε μικρότερη επιχειρηματική αμοιβή, αν και είχε εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση.

Όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παράβαση, αφού η επιχειρηματική αμοιβή πρέπει να δηλωθεί στο σύνολό της καθώς συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2010 (υπολογισμός έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων 2010, κάλυψη τεκμηρίων, κ.τ.λ.).

Οι φορολογούμενοι που εντοπίστηκαν από τη διασταύρωση με παρατυπίες, θα κληθούν άμεσα από την εφορία για εξηγήσεις και για τον καταλογισμό των πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Από τα ευρήματα των διασταυρώσεων, χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω περιπτώσεις.

1.Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1.1.2009 ως 31.12.2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 107.079,82 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε ποσό 10.779,82 ευρώ.

Ο ίδιος φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε ποσό 85.663,86 ευρώ και για το οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δήλωσε ποσό 8.623,86 ευρώ.

2. Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1.1.2009 ως 31.12.2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 107.079,82 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε ποσό 10.779,82 ευρώ ομοίως.

Ο ίδιος φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε ποσό 85.663,86 ευρώ και για το οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δήλωσε ποσό 25.923,14 ευρώ.

3. Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1.1.2009 ως 31.12.2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 60.726,29 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε ποσό 6.076,29 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

[SELECTOR]

Τώρα θα που θα τους δικάζουνε και γρήγορα....

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ρύθμιση για την επιτάχυνση των φορολογικών δικών, έτσι ώστε να «ξεμπλοκάρουν» αφενός τα δικαστήρια και να εισρεύσουν αφετέρου σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία από οφειλέτες του Δημοσίου.

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ρύθμιση για την επιτάχυνση των φορολογικών δικών, έτσι ώστε να «ξεμπλοκάρουν» αφενός τα δικαστήρια και να εισρεύσουν αφετέρου σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία από οφειλέτες του Δημοσίου. Οπως ανακοίνωσε, χθες, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρης Καστανίδης τις επόμενες ημέρες, δηλαδή εντός του Σεπτεμβρίου, θα είναι έτοιμη η ρύθμιση και θα ενσωματωθεί στο νέο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης.

Στόχος που προωθεί το υπουργείο είναι οι δίκες που αφορούν τους παραβάτες φορολογικών υποθέσεων (φοροφυγάδες) να γίνονται σε χρόνο-ρεκόρ, ώστε να εισπράττονται οι οφειλές και τα πρόστιμα υπέρ του Δημοσίου.

Ώθηση
Όπως επεσήμανε ο κ. Καστανίδης, ήδη ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κ. Μενουδάκος (σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών) επεξεργάζεται μέτρα τα οποία στοχεύουν στη «μεγαλύτερη ώθηση υποθέσεων που αφορούν πολίτες που είτε ξεχνούν είτε παραβιάζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμούν περί τις 100.000 προσφυγές για φορολογικές υποθέσεις στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας.

Η ρύθμιση θα αφορά και πολίτες που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και αρνούνται να πληρώσουν τα ποσά που τους έχει χρεώσει η εφορία. Εν τω μεταξύ, στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται πλέον και η ελληνική δικαιοσύνη, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη.

Ο υπουργός εξήγγειλε χθες την ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου, των δικογραφιών σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, αλλά και τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος ώστε να εξυπηρετούνται δικαστές, δικηγόροι και πολίτες σε χρόνο μηδέν. Το υπουργείο επεξεργάζεται ήδη πρόγραμμα σχετικά με τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου, όπου εκεί θα καταχωρούνται με «σύγχρονο και συστηματικό τρόπο τα ποινικά μητρώα των πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών και Πρωτοδικείων της χώρας», όπως εξήγησε ο κ. Καστανίδης.

Όταν τεθεί το σύστημα σε εφαρμογή θα είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψης αντιγράφου μητρώου. Όπως τονίστηκε η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών των δικαστηρίων θα συμβάλλει στην «αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διαμόρφωση συνθηκών διαφάνειας» όσον αφορά στο μηχανισμό των διοικητικών πράξεων. Παράλληλα, προβλέπεται η ψηφιακή καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, η ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφων κ.λπ. Επίσης προωθείται ένα ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα στις φυλακές της χώρας, καθώς και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους αποφυλακιζόμενους.

Ποινικό
Με γνώμονα τη «διεύρυνση του κράτους δικαίου», για πρώτη φορά προωθείται για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο το οποίο θα προσαρμόζει την εσωτερική έννομη τάξη με τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Με αυτό θα ρυθμίζονται τα εγκλήματα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου κατά προσωπικών αγαθών κ.λπ. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, για όλα τα παραπάνω εγκλήματα οι ποινές φτάνουν μέχρι και την ισόβια κάθειρξη και δεν υπόκεινται σε παραγραφή.



Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE

[SELECTOR]

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Thursday September 09, 2010 02:15 AM

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους για «ξέπλυμα» χρήματος θα υποβάλλονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις, που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ, που εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Επίσης, φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που εστάλη την Τετάρτη στις εφορίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στο ΣΔΟΕ.

Βάσει αυτής, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα ελέγχονται εξονυχιστικά για ξέπλυμα χρήματος και εφόσον προκύπτει κάτι τέτοιο θα τους επιβάλλεται άρση του τραπεζικού φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, καθώς και ποινές οι οποίες θα μπορούν να φτάνουν έως και κάθειρξη δέκα ετών.

Ή σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1127/31.8.2010


πηγή www.taxheaven.gr

[dimitriszim]

Σιγά μην βγάλουνε άκρη!!!!!

[Mastergunner]

Τωρα ακούμε οτι μαζεύουν χρήμα απο πρόστιμα,κατάσχουν χρήμα απο φοροφυγάδες,σπίτια,κότερα,αυτοκίνητα κτλ και πάλι μέσα είμαστε τελικά που πάνε όλα αυτά

[dimitriszim]

Τωρα ακούμε οτι μαζεύουν χρήμα απο πρόστιμα,κατάσχουν χρήμα απο φοροφυγάδες,σπίτια,κότερα,αυτοκίνητα κτλ και πάλι μέσα είμαστε τελικά που πάνε όλα αυτά

Σε όλους εμάς Γιώργο μου που αλλού σε όλους εμάς!!!
Το είπε και ο Ανδριανόπουλος......

[SELECTOR]

Στα δίχτυα της εφορίας φτωχοί με πισίνες και πολυτελή ΙΧ, δεσμεύτηκαν 14 θαλαμηγοί

Wednesday September 15, 2010 09:45 AM

Μπλόκο στη... χλιδάτη φοροδιαφυγή επιχειρεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι συντονισμένες έρευνες των τελευταίων ημερών απέδωσαν καρπούς καθώς διαπιστώθηκε πως:

- 1.113 ιδιοκτήτες πισίνων δεν τις είχαν δηλώσει για να αποφύγουν τα τεκμήρια και κατ’ επέκταση το πόθεν έσχες.

- 14 «σκαφάτοι» στη μαρίνα Αλίμου είχαν εγγράψει τις θαλαμηγούς τους σε off shore εταιρείες αποφεύγοντας την τσιμπίδα της εφορίας. Τα συγκεκριμένα σκάφη δεσμεύτηκαν από τις αρχές.

- Δεκάδες ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη δήλωναν εισοδήματα πείνας ή δεν έμπαιναν στον κόπο να δηλώσουν τα ΙΧ τους. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν έλεγχοι με αεροφωτογραφίες και παράλληλα αξιοποιήθηκαν στοιχεία εταιρειών οι οποίες κατασκευάζουν πισίνες. Από τους ελέγχους προέκυψε πως 1.113 άτομα είχαν στις βίλες τους πισίνες τις οποίες δεν είχαν δηλώσει.

Eτσι ξέφευγαν από το τεκμήριο απόκτησης αλλά και το τεκμήριο διαβίωσης. Τώρα θα κληθούν από τις εφορίες για να δικαιολογήσουν το πόθεν έσχες και να πληρώσουν τα σχετικά πρόστιμα.

Εξάλλου χθες κατά τις ίδιες πληροφορίες άνδρες του ΣΔΟΕ έκαναν έφοδο στον Aλιμο.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε 20 θαλαμηγούς μήκους 15 - 30 μέτρων. Οι 14 εξ αυτών δεν είχαν δηλωθεί στην εφορία και ήταν εγγεγραμμένες σε εξωχώριες εταιρείες του Λονδίνου. Oλες μάλιστα οι λονδρέζικες εταιρείες είχαν την ίδια διεύθυνση.

Aμεσα δόθηκε εντολή να δεσμευθούν και τα 14 σκάφη, γεγονός που θορύβησε τους ιδιοκτήτες τους (επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.), μερικοί εκ των οποίων απευθύνθηκαν στο ΣΔΟΕ.

Τους ξεκαθαρίστηκε ότι για να πάρουν πίσω τα σκάφη τους θα πρέπει να κάνουν συμπληρωματική δήλωση στην εφορία, για να υπολογιστούν οι αναλογούντες φόροι.

Κι αυτό καθώς τα σκάφη θα έπρεπε να έχουν δηλωθεί στο Ε1.

Εξάλλου χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα των αιφνιδιαστικών ελέγχων που είχε κάνει το ΣΔΟΕ έξω από νυκτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη καταγράφοντας τις πινακίδες των παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Από τις διασταυρώσεις που έγιναν στη συνέχεια προέκυψε πως όλοι οι ιδιοκτήτες των πολυτελών αυτοκινήτων (με αξία σε πολλές περιπτώσεις άνω των 100.000 ευρώ) φοροδιέφευγαν.

Σύμφωνα με το «Mega» διαπιστώθηκε πως έμπορος ο οποίος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 7.700 ευρώ είχε στην κατοχή του μια Bentley αξίας 200.000 ευρώ, την οποία δεν είχε δηλώσει στην εφορία.

Ιδιωτικός υπάλληλος ο οποίος είχε να υποβάλει φορολογική δήλωση από το 2003 κυκλοφορούσε με Porsche.

Σε μία άλλη περίπτωση ιδιοκτήτης μάντρας αυτοκινήτων είχε στο όνομά του πανάκριβο τζιπ, το οποίο δεν δήλωνε στη φορολογική του δήλωση.




Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE